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柬埔寨电信诈骗头目程志在新加坡价值约8.2亿元人民币的资产被冻结。还查获了六处房产、一艘游艇、11辆豪华轿车和几瓶名酒。
10月30日，新加坡警方查封并扣押了柬埔寨商人郑义及其太子集团在新加坡拥有的六处房产，并发布了禁止使用银行账户、经纪账户和包括现金在内的其他相关金融资产的限制令，总额超过1.5亿新元（约合人民币8.2亿元）。禁令还包括一艘游艇、11辆豪华轿车和几种名酒。 ▲新加坡警察局扣押的游艇 成杰领导的太子集团自称是一家在柬埔寨开发度假村、酒店等项目的跨国集团。它是柬埔寨最大的商业集团之一。然而，该团伙实际上利用虚假招聘广告来引诱工人并折磨他们进行电汇诈骗。工人们欺骗了v受害者转移加密货币以从其投资中赚取巨额利润。资料图：陈志。北京日报客户端摄 10月14日，美国和英国对与太子集团有关的146个“目标”实施制裁，并将其定性为“跨国犯罪组织”。 ▲ 新加坡警察局扣押名酒之前，美国当局指控陈志犯有电信诈骗和洗钱罪，涉嫌经营大型网上“诈骗工厂”，并通过强迫受害者从事人口贩卖工作来欺骗世界各地的受害者。陈志的指控包括欺诈、洗钱和指导公园工作人员实施欺诈。根据起诉书，该团伙在柬埔寨建造了至少 10 个欺诈性公园。 38岁的陈志拥有柬埔寨和英国双重国籍，据称是太子集团诈骗集团的创始人。 2024年，新加坡警方在收到有关程志及其同事。在与美国、英国等国分享抓捕线索并开展联合反洗钱行动后，警方于10月30日对涉案人员采取了执法行动。目前调查仍在进行中，陈志本人仍下落不明。新加坡法律如果陈志被捕并被判有罪，他可能会被判处最高10年监禁、罚款50万新元，或两者并罚。红星新闻记者 周月晓（来源：红星新闻微信公众号）
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